ფინანსური რეგულირების პირობებში, პოლიტიკურად გაჟღენთილი ადამიანი არის ის, ვისაც დაევალა გამორჩეული საჯარო ფუნქცია. PEP ზოგადად წარმოადგენს უფრო მაღალ რისკს პოტენციური ჩართვისთვის მექრთამეობასა და კორუფციაში მათი თანამდებობისა და გავლენის გამო.
რა ითვლება პოლიტიკურად დაუცველ ადამიანად?
პოლიტიკურად გაჟღენთილი პირი (PEP), რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მაღალი რანგის საგარეო პოლიტიკური ფიგურა (SFPF) აშშ-ში, ფართოდ შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ინდივიდი, რომელსაც ენდობა გამოჩენილი საჯარო ფუნქციები. PEP-ში, როგორც წესი, არ შედის საშუალო რანგის ან უფრო უმცროსი თანამდებობის პირები.
ვინ შეიძლება იყოს პოლიტიკურად გამოკვეთილი ადამიანი?
პიროვნებები, რომლებსაც მინდობილი აქვთ გამოჩენილი საჯარო ფუნქციები უცხო ქვეყნის მიერ, როგორიცაა სახელმწიფოს ან მთავრობის მეთაურები, უმაღლესი პოლიტიკოსები, უმაღლესი მთავრობის, სასამართლო ან სამხედრო თანამდებობის პირები, სახელმწიფოს უმაღლესი აღმასრულებლები- საკუთრებაში არსებული კორპორაციები და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები.ასევე, უცხოური PEP-ები ყოველთვის მაღალი რისკის ქვეშ არიან.
როგორ შეგიძლიათ გაიგოთ, არის თუ არა ვინმე პოლიტიკურად გამოვლენილი?
PEP-ის იდენტიფიცირება
- სახელმწიფოს მეთაურები, მთავრობის მეთაურები, მინისტრები და მინისტრების მოადგილეები ან თანაშემწეები.
- პარლამენტის წევრები.
- აუდიტორთა სასამართლოების ან ცენტრალური ბანკების საბჭოების წევრები.
- ელჩები, საქმეთა დროებითი რწმუნებული და შეიარაღებული ძალების მაღალი რანგის ოფიცრები.
რა არის სამი ტიპის პოლიტიკურად დაუცველი პირები?
ამ ინსტრუქციის მიხედვით, შემდეგი ადამიანები შეიძლება ჩაითვალონ პოლიტიკურად დაუცველ პირებად კანადაში:
- სახელმწიფოს მეთაურები.
- უმაღლესი პოლიტიკოსები.
- პოლიტიკური პარტიის მაღალჩინოსნები.
- მთავრობის ან სასამართლოს მაღალჩინოსნები.
- მაღალი რანგის სამხედრო პირები.
- აღმასრულებლები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ კორპორაციებსა და ერთეულებში.
