ფულის გათეთრების პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს სამ საფეხურს: განთავსება, ფენების განლაგება და ინტეგრაცია.
როგორ ფული სამრეცხაო სამუშაოები
- განთავსება "ბინძურ ფულს" დებს ლეგიტიმურ ფინანსურ სისტემაში.
- ფენების დალაგება მალავს ფულის წყაროს მთელი რიგი ტრანზაქციებისა და ბუღალტრული ხრიკების მეშვეობით.
რა არის გათეთრების საქმიანობა?
ფულის გათეთრება არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება პროცესის აღსაწერად, რომლითაც კრიმინალები მალავენ დანაშაულებრივი ქმედებებიდან მიღებული შემოსავლების თავდაპირველ მფლობელობასა და კონტროლს იმით, რომ ასეთი შემოსავლებიმომდინარეობს. ლეგიტიმური წყარო.
რა არის ფულის გათეთრების მაგალითი?
ფულის გათეთრების მაგალითი მოიცავს იმას, რასაც ჰქვია smurfing ან სტრუქტურირება Smurfing მოიცავს დროთა განმავლობაში ფულის მცირე დეპოზიტებს ანგარიშებზე. როდესაც ეს ხდება, ეჭვი, როგორც წესი, არ იწვევს, რადგან დეპოზიტები არ არის დიდი. კიდევ ერთი გავრცელებული რეალური მაგალითია აზიის ალტერნატიული საბანკო სუბიექტების გამოყენება.
რა არის ფულის გათეთრების სამი მეთოდი?
ფულის გათეთრების პროცესი ყველაზე ხშირად ხდება სამ ძირითად ეტაპად: განთავსება, ფენების დალაგება და ინტეგრაცია.
როგორ დავიწყო ფულის გათეთრება?
ფულის გათეთრება, როგორც წესი, მოიცავს სამ საფეხურს: პირველი მოიცავს ფინანსურ სისტემაში ნაღდი ფულის შემოტანას გარკვეული საშუალებებით ("განთავსება"); მეორე გულისხმობს კომპლექსური ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას ნაღდი ფულის უკანონო წყაროს შენიღბვის მიზნით („ფენა“); და ბოლოს, სიმდიდრის შეძენა…-დან
