ვაჭრობაზე დაფუძნებული უმარტივესი მეთოდია ფულის საქონლად გადაქცევა. ნარკოტიკების მოვაჭრეები ამას აკეთებენ იმით, რომ ყიდულობენ ადვილად გასაყიდ ნივთებს, როგორიცაა ტანსაცმელი ან ელექტრონიკა აშშ-ში ლეგიტიმური კომპანიისგან და შემდეგ ყიდიან ნივთებს საზღვრის მეორე მხარეს პესოში.
როგორ ათეთრებენ ნარკოდილერები ფულს?
ყველაზე გავრცელებულია განთავსება, ფენა და ინტეგრაცია. ამ მეთოდებს ჩვეულებრივ იყენებენ გამრეცხვები თავიანთი უკანონო სახსრებისა და აქტივების გასათეთრებლად.
რა არის ფულის გათეთრების რამდენიმე მაგალითი?
ფულის გათეთრების გამოყენების ხშირი შემთხვევები
- ნარკოტიკების ტრეფიკინგი. ნარკოტიკებით ვაჭრობა ნაღდი ფულის ინტენსიური ბიზნესია. …
- საერთაშორისო და საშინაო ტერორიზმი. იდეოლოგიურად მოტივირებული ტერორისტული ჯგუფებისთვის ფული არის მიზნის მისაღწევად. …
- გაფლანგვა. …
- იარაღით ვაჭრობა. …
- სხვა გამოყენების შემთხვევები.
როგორ შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ ვინმე ათეთრებს ფულს?
გამაფრთხილებელი ნიშნები მოიცავს განმეორებით ტრანზაქციას ოდენობით სულ რაღაც $10, 000 ან სხვადასხვა ადამიანების მიერ იმავე დღეს ერთ ანგარიშზე, შიდა გადარიცხვებს ანგარიშებს შორის, რასაც მოჰყვება დიდი დანახარჯები და ყალბი. სოციალური დაცვის ნომრები.
რა არის ფულის გათეთრება მარტივი სიტყვებით?
ფულის გათეთრება არის პროცესი, რომელსაც კრიმინალები იყენებენ თავიანთი შემოსავლის უკანონო წყაროს დამალვის მიზნით. კომპლექსური გადარიცხვებისა და ტრანზაქციების მეშვეობით ფულის გადაცემით, ან ბიზნესის სერიის მეშვეობით, ფული „ გაწმენდილია“მისი არალეგიტიმური წარმოშობისგან და წარმოიქმნება ლეგიტიმურ ბიზნეს მოგებად.
