მავრიკი მოხვდა FATF-ის ნაცრისფერ სიაში 2020 წლის თებერვალში, როგორც FATF-ის მიერ გამოვლენილი სტრატეგიული ხარვეზების შედეგი AML/CFT სისტემაში..
არის მავრიკი მაღალი რისკის ქვეყანა?
2020 წლის მაისში, ევროკომისიამ (EC) გამოავლინა მავრიკუსი, როგორც მაღალი რისკის მესამე ქვეყანა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ (AML/CFT) ხარვეზებით.) რეჟიმი. … მავრიკიის ჩართვა ევროკავშირის AML მაღალი რისკის მესამე ქვეყნების სიაში (სია) ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 ოქტომბერს.
რომელი ქვეყნებია FATF GRAY სიაში?
შემდეგი ქვეყნები განიხილავდნენ FATF-ის მიერ 2021 წლის თებერვლიდან: ალბანეთი, ბარბადოსი, ბოტსვანა, კამბოჯა, კაიმანის კუნძულები, განა, იამაიკა, მავრიკი, მაროკო, მიანმარი, ნიკარაგუა, პაკისტანი, პანამა, უგანდა და ზიმბაბვეამ ქვეყნებისთვის განახლებული განცხადებები მოცემულია ქვემოთ.
ა მავრიკი ევროკავშირის შავ სიაში?
ევროკავშირის შავი სია გახდა მოქმედი 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან. … 2020 წლის თებერვალში მავრიკი მოხვდა FATF-ის „ნაცრისფერ სიაში“იმ იურისდიქციების, რომლებიც ექვემდებარება გაძლიერებულ მონიტორინგს. ევროკავშირის შავ სიაში შეყვანა პირდაპირი შედეგი იყო.
არის მავრიკი დანიშნული ქვეყანა?
აღნიშვნა ნიშნავს, რომ მავრიკი ახლა განიხილება, როგორც ქვეყანა, რომელიც წარმოადგენს სტრატეგიულ დეფიციტს მის AML რეჟიმში და ამით საფრთხეს უქმნის ევროკავშირის ფინანსურ სისტემას. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს მიერ დამტკიცების შემთხვევაში ცვლილება 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან გავრცელდება.
