კურსი შექმნილია, როგორც ფართო შესავალი FCPA-სა და ანტიკორუფციულ შესაბამისობაში. ეს მიზანშეწონილია წინა ხაზის პერსონალისთვის და მომხმარებელთან დაკავშირებული როლებისთვის, შესაბამისობის პროფესიონალებისთვის, ან ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია ფინანსური დანაშაულის ამ მნიშვნელოვანი კანონის უკეთ გაგებით.
ვის სჭირდება FCPA-ს დაცვა?
FCPA ვრცელდება ორ ფართო კატეგორიის პირებზე: შეერთებულ შტატებთან ოფიციალური კავშირების მქონეები და მათ, ვინც მოქმედებენ დარღვევის გასაძლიერებლად შეერთებულ შტატებში ყოფნისას. აშშ-ს „გამშვებები“და „შიდა კონცერნი“უნდა დაემორჩილონ FCPA-ს, მაშინაც კი, როდესაც მოქმედებენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
აუცილებელია FCPA ტრენინგი?
უნდა არსებობდეს უნდა არსებობდეს ძლიერი ტრენინგისა და განათლების პროგრამა ყველა თანამშრომლისთვის, მენეჯმენტის, კონსულტანტების, აგენტებისა და პარტნიორების ჩათვლით, FCPA-ს მოთხოვნებთან დაკავშირებით.… სათანადო გულმოდგინე ძალისხმევა ეფექტური უნდა იყოს პოტენციური პარტნიორების, კონსულტანტების და აგენტების გამოსაძიებლად.
რომელ კომპანიებს მიმართავს FCPA?
მიღებული 1977 წელს და შესწორებული 1998 წელს, FCPA-ს მექრთამეობის საწინააღმდეგო დებულებები ვრცელდება „შიდა საკითხებზე“. ანუ, FCPA ვრცელდება ნებისმიერ კორპორაციაზე, პარტნიორობაზე, ასოციაციაზე, ტრასტზე, არაკორპორირებულ ორგანიზაციაზე ან ინდივიდუალურ მეწარმეზე თავისი ძირითადი ადგილითშეერთებულ შტატებში, ან ორგანიზებულია აშშ-ს კანონმდებლობით.
FCPA ვრცელდება მხოლოდ ამერიკელებზე?
FCPA ვრცელდება ნებისმიერ პირზე, რომელსაც აქვს გარკვეული კავშირი შეერთებულ შტატებთან და ჩართულია კორუფციულ პრაქტიკაში საზღვარგარეთ, ისევე როგორც აშშ-ს ბიზნესებს, უცხოურ კორპორაციებს, რომლებიც ვაჭრობენ ფასიანი ქაღალდებით აშშ-ში, ამერიკის მოქალაქეებს, მოქალაქეებს და მაცხოვრებლები, რომლებიც მოქმედებენ უცხოური კორუფციული პრაქტიკის ხელშეწყობის მიზნით, თუ არა …
