თუ მომხსენებელი სუბიექტი ეჭვობს ან აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სახსრები არის დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მიღებული შემოსავლები, ან დაკავშირებულია ტერორისტულ დაფინანსებასთან, ეს უნდა მოხდეს რაც შეიძლება მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 3 დღისადაუყოვნებლივ შეატყობინეთ თავისი ეჭვების შესახებ ფინანსური დაზვერვის განყოფილებას (FIU).
როდის წარადგენს ფინანსური ინსტიტუტი ჩვეულებრივ STR?
საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიში (STR) არის დოკუმენტი, რომელიც ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა წარადგინონ ფინანსური დაზვერვის განყოფილებაში (FIU) როდესაც არსებობს ფულის გათეთრების ან თაღლითობის საეჭვო შემთხვევა.
როდის უნდა შეიტანოს საეჭვო აქტივობის ანგარიში?
საეჭვო აქტივობის ანგარიში (SAR) უნდა იყოს წარდგენილი, თუ თქვენ გაქვთ ეჭვი, რომ პირმა მოახდინა ვაჭრობა შიდა ინფორმაციის ფლობის დროს - ან თუ შეკვეთა ან ვაჭრობა ქმნის ან ინარჩუნებს ხელოვნური ფასი ან ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი გამოჩენა ბაზარზე ან ფინანსური პროდუქტების ფასი.
როდის უნდა წარედგინოს საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიში STR უკანონო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ?
რადგან FIC ეყრდნობა STR-ში არსებულ ინფორმაციას და მონაცემებს, რომლებიც შეტანილია ბიზნესის მიერ, რათა განახორციელოს თავისი სამუშაო, ანგარიშები უნდა შეიტანოს არაუგვიანეს 15 დღისა საეჭვო ტრანზაქციის შესახებ ანაქტივობა.
რამდენ ხანს უნდა შეატყობინოთ საეჭვო ტრანზაქციის შესახებ?
როდესაც აღმოაჩენთ ფაქტს, რომელიც არის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გარიგება დაკავშირებულია ფულის გათეთრების ან ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსების დანაშაულის ჩადენასთან ან ჩადენის მცდელობასთან, საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიში უნდა გაიგზავნოს FINTRAC-ში. 30 დღის განმავლობაში
