სანქციების სიები მოიცავს სანქცირებულ ადამიანებს, ორგანიზაციებს ან მთავრობებს ფირმები აკონტროლებენ ამ სიებში შემავალ პირებს, ორგანიზაციებს ან მთავრობებს, რადგან ისინი შეიძლება წარმოადგენდნენ მაღალ რისკს. ეკონომიკური სანქციები ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელოვანი ნაწილია AML-ის რეგულატორებისთვის.
რას ნიშნავს, თუ სანქციების სიაში ხართ?
რა არის სანქციების სია? ფინანსური ორგანოები და მთავრობები იყენებენ სანქციების სიებს გლობალურად, რათა თავიდან აიცილონ ბიზნესები იმუშაონ ნებისმიერ ადამიანთან, რომელიც მონაწილეობს სხვადასხვა კრიმინალურ დაფინანსებაში ან ტერორისტულ ქმედებებში.
რა არის სანქციების სიის მიზანი?
გაარკვიეთ, რომელი ადამიანები, ერთეულები და გემებია დანიშნული ან მითითებული 2018 წლის სანქციებისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონის შესაბამისად მიღებული რეგულაციებით და რატომ.
რა არის სამი სანქციების სია?
ვინ არის სანქციების სიაში?
- ტერორიზმი და ტერორიზმის დაფინანსება.
- ნარკოტიკებით ვაჭრობა.
- ადამიანის უფლებების დარღვევა.
- იარაღის გავრცელება.
- საერთაშორისო ხელშეკრულებების დარღვევა, მაგ. იარაღის ემბარგო.
- ფულის გათეთრების საქმიანობა.
რა არის სანქცია ადამიანზე?
სანქციები, კანონით და სამართლებრივი განმარტებით, არის ჯარიმები ან აღსრულების სხვა საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება კანონის, ან წესებისა და რეგულაციებისადმი მორჩილების წახალისებისთვის. სისხლის სამართლის სანქციებს შეიძლება ჰქონდეს ისეთი სერიოზული სასჯელი, როგორიცაა ფიზიკური ან სიკვდილით დასჯა, პატიმრობა ან მძიმე ჯარიმები.
