გავრცელებულია, რომ ტერმინი "ფულის გათეთრება" წარმოიშვა კაპონე-დან, რადგან მან მოაწყო სამრეცხაოები მთელს ქალაქში, რათა შენიღბოდა ალკოჰოლის გაყიდვით მიღებული ფულის წარმოშობა.. ნებისმიერი უკანონო მოგება უბრალოდ დაემატება სამრეცხაოების მიერ გამომუშავებულ შემოსავალს და, ამრიგად, ხელახლა დაინერგება ფინანსურ სისტემაში.
ვინ გამოიგონა ფულის გათეთრება?
მეიერ ლანსკი, ალ კაპონეს ერთ-ერთი თანამედროვე, საბოლოოდ გახდა ფულის გათეთრების მამა. მას გადაწყვეტილი ჰქონდა თავიდან აეცილებინა კაპონეს ბედი (1931 წელს მსჯავრდებული გადასახადებისგან თავის არიდებაზე) და იყო პასუხისმგებელი იმის გარკვევაზე, თუ როგორ გამოეყენებინა შვეიცარიის საბანკო სისტემა მისი მზარდი ფულადი რეზერვების დასამალად.
რატომ დაიწყო ფულის გათეთრება?
ტერმინი ფულის გათეთრება პირველად გამოიყენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისში იმ ოპერაციების აღსანიშნავად, რომლებიც გარკვეულწილად მიზნად ისახავდნენ უკანონო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციას, რაც ხელს უწყობს მათ. შესვლა ეკონომიკის ფულად ნაკადში.
შექმნა კაპონემ ფულის გათეთრება?
ბიზნესში შემოსული ფულადი სახსრები ძნელი იყო სამართალდამცავებისთვის თვალყურის დევნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დიდი ოდენობის თანხა შეიძლებოდა სისტემაში შეუმჩნევლად გადაიჩეხო. … რაც არ უნდა დამაინტრიგებელი და პოპულარულია ეს თეორია, ეს სავარაუდოდ მითია.
რა არის ფულის გათეთრების ისტორია?
ისტორიულად, ფულის გათეთრება არის არსებობს სულ მცირე 2000 წლიდან. ჩინელი ვაჭრები ატარებდნენ ფულს სხვადასხვა ბიზნესისა და რთული ფინანსური ტრანზაქციების მეშვეობით, რათა დაემალათ შემოსავალი სახელმწიფო ბიუროკრატებისგან.
