ბიტკოინის შერევის სერვისები ეხმარება კრიმინალებს დამალონ დანაშაულებრივი შემოსავლის წარმომავლობა, აშორებს მათ კრიმინალურ ქმედებებს, რათა მათ უსაფრთხოდ განაღდება.
ბიტკოინი გამოიყენება კრიმინალური საქმიანობისთვის?
2019 წლის ნაშრომში, მკვლევარებმა შონ ფოლიმ, ჯონათან კარლსენმა და ტალის პუტნიშმა შეაფასეს, რომ 2009 წლის იანვრიდან 2017 წლის აპრილამდე ბიტკოინის ტრანზაქციების 46% იყო უკანონო ქმედებებისთვის.
რომელ კრიპტოვალუტას იყენებენ დამნაშავეები?
განსაკუთრებით,
Monero, სულ უფრო მეტად არის არჩევითი კრიპტოვალუტა მსოფლიოს საუკეთესო გამოსასყიდი პროგრამების დამნაშავეებისთვის. "რაც უფრო საზრიანი კრიმინალები იყენებენ მონეროს", - თქვა რიკ ჰოლანდი, ინფორმაციული უსაფრთხოების მთავარი ოფიცერი Digital Shadows-ში, კიბერსაფრთხის სადაზვერვო კომპანია..
რამდენი ბიტკოინი გამოიყენება არალეგალურად?
ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ბიტკოინის მომხმარებელთა დაახლოებით მეოთხედი ჩართულია უკანონო საქმიანობაში. ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ დაახლოებით 76 მილიარდი დოლარის უკანონო აქტივობა წელიწადში მოიცავს ბიტკოინს (ბიტკოინის ტრანზაქციების 46%), რაც ახლოსაა არალეგალური ნარკოტიკების აშშ-ისა და ევროპის ბაზრების მასშტაბებთან.
შეუძლია პოლიციას თვალი ადევნოს ბიტკოინს?
ეს იმიტომ, რომ იგივე თვისებები, რაც კრიპტოვალუტებს მიმზიდველს ხდის კიბერკრიმინალებისთვის - ფულის მყისიერად გადარიცხვის შესაძლებლობა ბანკის ნებართვის გარეშე - შეიძლება გამოიყენოს სამართალდამცავებმა, რათა თვალყური ადევნონ და წაართვან კრიმინალების სახსრები ინტერნეტის სიჩქარით. ბიტკოინი ასევე მიკვლევადია
